今年以来，根河市公安局以“双清双打”专项行动为抓手，紧紧围绕“侦查打击、预警劝阻、行业治理、人员管控、防范宣传”等重点环节，积极构建打击防范治理新格局，有效遏制了电信网络诈骗案件快速上升势头，维护了人民群众财产安全和合法权益，最大限度减少了群众财产损失。我局刑事犯罪侦查大队于11月19日，经深挖研判成功抓获一“跑分洗钱”团伙，用实实在在的打击成效践行党的二十大精神。
定期巡查发线索，民警细心显端倪
11月16日我局反诈中心民警在前往中国邮政储蓄银行根河支行进行对开卡可疑人员线索排查过程中，发现有一名广东籍男子来到根河办理名下中国邮政储蓄银行银行卡的U盾（网银转账工具）巡查民警凭借办案经验，顿时引起警觉，第一时间对该人有关信息进行核查。在初步核查过程中，发现在根河办理U盾的曾某某名下中国邮政储蓄银行卡涉及江西省南昌市、广东省阳江市、陕西省西安市、贵州省毕节市、河南省平顶山市、北京市等6个地区的涉诈案件，涉案流水高达1000余万元。
深挖线索踪迹现，驱霆策电终抓获
根河市公安局党委在听取案件汇报后高度重视，迅速组织警力成立以反诈中心为主，网安、法制共同参与的专案组继续循线深挖。办案民警首先从曾某某入手，于11月18日成功在海拉尔火车站将犯罪嫌疑人曾某某、曾某某2人抓获，曾某某到案后供述，呼伦贝尔市盘踞着以一名叫“萝卜头”为首的跑分洗钱团伙，根据曾某某碎片化的表述，办案民警对相关信息进行分析研判，成功锁定三人身份为刘某某、赖某某、蔡某某。至此，一个有组织架构的“跑分洗钱”犯罪团伙渐渐浮出水面。
昼夜奋战不停歇，犯罪窝点终被端
在充分掌握该团伙犯罪事实后，11月19日，经周密部署，专案组决定对该团伙进行收网。办案民警驱车200余公里，成功在海拉尔区某宾馆房间内将“萝卜头”刘某某、赖某某、蔡某某3名实际跑分操作人，董某、罗某某、徐某，朱某某等4名跑分看场子人员，供卡卡主谢某，8人全部抓获。在完整的证据链面前，刘某某等人彻底放弃抵抗，如实供述了其犯罪事实。至此，经过专案组50余小时的昼夜连续奋战，该案10名犯罪嫌疑人全部落网。
截止目前，本案共涉及江西、广东、陕西等10余个省市，累计涉案流水4200万元，共抓获犯罪嫌疑人10人，扣押涉案U盾9套、涉案手机16部、涉案电脑5台，赃款人民币100余万元。
现10名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
